Sursă: Monitoruldegalati.ro
Polițiștii din București și Galați au efectuat, miercuri, 8 iulie 2026, două percheziții domiciliare în cadrul unui dosar penal de evaziune fiscală și spălarea banilor. Acțiunea a fost realizată de Brigada de Investigare a Criminalităţii Economico-Financiare, Serviciul de Investigaţii Complexe.
Citește și: Patronatul IMM Galați a premiat firmele de top din 2025
Potrivit informațiilor oficiale, în perioada mai 2024 – martie 2025, doi bărbați, în vârstă de 23, respectiv 30 de ani, în calitate de administratori ai unei societăți comerciale, nu ar fi evidențiat în actele contabile și nu ar fi declarat organelor fiscale venituri de aproximativ 19,8 milioane de lei. Aceasta reprezintă încasări din vânzarea unor bunuri, precum schele metalice.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la peste 5,6 milioane de lei. În urma perchezițiilor, au fost ridicate mai multe bunuri de interes pentru anchetă, iar cei doi administratori au fost depistați și conduși la audieri. Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pentru infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată și spălarea banilor în formă continuată.
Ce înseamnă perchezițiile în cazul evaziunii fiscale
Acțiunea de miercuri face parte dintr-o anchetă amplă privind sustragerea de la plata taxelor și contribuțiilor sociale, precum și dezincriminarea activităților ilegale de spălare a banilor. Perchezițiile au vizat identificarea și ridicarea de documente și bunuri care pot susține acuzațiile.
- Două mandate de percheziție domiciliară au fost puse în aplicare în București și Galați.
- Veniturile nedeclarate se ridică la aproape 20 de milioane de lei.
- Prejudiciul estimat pentru bugetul de stat depășește 5,6 milioane de lei.
- Administratori de societăți sunt suspectați de evaziune fiscală și spălare de bani.
Impactul anchetei asupra mediului de afaceri
Acțiunea de miercuri demonstrează intensificarea controalelor fiscale și a luptei împotriva evaziunii în mediul de afaceri din România. Autoritățile urmăresc să recupereze sumele frauduloase și să sancționeze activitățile ilegale care prejudiciază bugetul de stat.
Reacțiile oficiale indică o abordare fermă în combaterea fraudelor fiscale, iar ancheta este în curs de desfășurare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor posibili complici.