Sursă: Monitoruldegalati.ro
ANAF a destructurat o schemă de fraudare fiscală în comerțul cu mașini second-hand, cu prejudiciu de 26 de milioane de lei, în județul Galați și alte patru județe.
Citește și: Patronatul IMM Galați a premiat firmele de top din 2025
Inspectorii antifraudă din cadrul DGAF au descoperit un mecanism complex de evaziune, utilizat în comerțul intracomunitar cu autoturisme second-hand, implicând verificări amănunțite în Galați, Alba, Argeș, Neamț și Sibiu. Prin această schemă, rețeaua a introdus peste 2.000 de autoturisme din Germania pe piața din România, folosind societăți „missing trader” înființate în Ungaria și Slovacia.
Valoarea prejudiciului adus bugetului a depășit 26 de milioane de lei, iar pentru recuperarea sumelor, au fost instituite măsuri asigurătorii pe conturi bancare și bunuri în valoare de peste 21 de milioane de lei. Investigațiile au relevat un mecanism transfrontalier de fraudare a TVA-ului, bazat pe utilizarea succesivă a firmelor-fantomă, coordonate din România, care cumpărau mașinile în regim de scutire de TVA.
Ce metode au folosit inspectorii ANAF pentru a descoperit frauda?
Autoritățile au identificat nereguli grave, precum emiterea de facturi fictive sau în alb, utilizarea de persoane interpuse fără cunoștință de cauză și vânzări succesive între persoane fizice pentru disimularea adevăratului furnizor. În unele cazuri, valoarea înscrisă în actele de înmatriculare era mai mică de 30% din prețul facturat inițial în Germania.
- Verificări internaționale în schimb de informații cu alte state UE
- Folosirea societăților „missing trader” pentru evaziune TVA
- Furnizarea de documente false pentru reducerea artificială a bazei impozabile
- Vânzări între persoane fizice pentru disimularea originii
Ce urmează în ancheta ANAF?
Verificările continuă în colaborare cu autoritățile din alte state membre UE pentru a stabilit întreaga dimensiune a activității ilicite. În plus, se analizează toate tranzacțiile și documentele pentru a recupera prejudiciul și pentru a identificat toate persoanele implicate în rețea.
Acțiunea ANAF a fost salutată ca fiind un pas important în combaterea evaziunii fiscale în domeniul auto, iar autoritățile române continuă verificările pentru a destructura complet această schemă infracțională.
surse: monitoruldegalati.ro